Суд взыскал более 5,4 млн рублей у луганчан за незаконный обмен валюты

Отец и сын организовали на территории города четыре пункта обмена валют. ФОТО: Прокуратура ЛНР

Прокуратура Каменнобродского района города Луганска провела проверку соблюдения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

- Установлено, что в октябре 2024 года отец и сын организовали на территории города четыре пункта по осуществлению незаконных валютных операций – обмену иностранной валюты и обналичиванию переводов с иностранных банков. При проведении проверочных мероприятий денежные средства, использовавшиеся в противоправной деятельности, были изъяты, - рассказали в региональной прокуратуре.

Прокурор района обратился в суд с заявлениями в интересах Российской Федерации о взыскании с мужчин незаконно полученных денежных средств на общую сумму более 5,4 млн рублей. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. В результате денежные средства, полученные от незаконных валютных операций, обращены в доход государства.

Помимо этого, отец и сын привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы в размере 40 процентов от суммы незаконно полученных денежных средств, которые уже полностью оплачены. Таким образом, общая сумма финансовых взысканий превысила 7,5 млн рублей с учётом штрафов.