Незаконную банковскую деятельность пресекли в ЛНР

В ЛНР пресекли незаконную банковскую деятельность. Фото - скрин из видео МВД ЛНР

Нелегальную банковскую деятельность жителя ЛНР 1981 года рождения пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

«Подозреваемый у себя дома, не имея каких-либо уставных документов и разрешений на указанный вид предпринимательской деятельности, занимался обналичиванием и переводом денежных средств, а также куплей-продажей иностранной валюты», — сказано в сообщении.

Отмечается, что путем обмана мужчина извлек свыше 14,5 млн рублей.

У мошенника правоохранители изъяли банковские карты, мобильные телефоны, квитанции, черновые записи и финансовые средства, предназначавшиеся для проведения валютных операций (евро, доллары, гривны и рубли). Кроме того, из компьютера мужчины извлекли информацию о денежных переводах со счетов онлайн- банков, электронных платежных систем и криптовалютных счетов.

Против мошенника возбудили уголовное дело.